数字虚拟货币打击又来了!欧盟考虑禁止匿名数字货币钱包

时间:2021-07-21 12:08       来源: www.mrsjz.com

出处:华尔街见闻

欧盟委员会当地时间7月20日公布了一揽子提案,将在全欧盟范围内加大对洗钱和恐怖主义筹资的打击,为此打造一个机构。打击内容包括,禁止向用户提供匿名数字货币钱包,与在欧盟范围内对大额现金买卖设立1万欧元的上限等提案。

具体来看,欧盟委员会在官方网站公布的新闻稿当中表示,为了让犯罪分子愈加难以洗钱,提案将在欧盟范围内对大额现金买卖设立1万欧元的上限,而假如成员国此前设定的本国限额低于此数则可维持不变。

除此之外,该提案还禁止向用户提供匿名数字货币钱包,为顾客处置加密货币的公司需要采集顾客名字、地址、出过生日期和竞价推广账户号码,与收到加密货币的人的名字等信息,而收件人的服务提供商也需要检查所需信息是不是出现缺漏。欧盟委员会在新闻稿中表示,这将确保包括BTC在内加密货币转移的可追溯性,而上述手段将适用于所有些数字货币,与所有些加密货币服务。

根据计划,上述一揽子提案尚需等待欧盟议会和欧洲理事会的批准,最后目的是在2024年之前让新设立的该欧盟机构投入运作。

在欧盟的一揽子提案公布之前,数字货币已经历了一次全球监管潮。此前,全球最大数字货币交易平台Binance曾由于无牌营业等行为,而连续遭到包括泰国,开曼群岛,新加坡,日本,英国与加拿大安粗略省等国家和区域监管机构的审查与监管行动,包括但不限于警告,诉讼与禁止营业等。华尔街见闻当时有文章对此剖析称,各国的监管动作不止是针对Binance的单个行为。整个数字货币行业的监管尺度正在收紧,而这将直接决定整个市场的成败。

BTC延续了北京时间周二中午跌破30000USD大关以来的弱势表现,多数时间围绕在29600~29800区间上下震动,虽然一度重回30000以上,但升势未能持久,随后又回落至该关口以下。依据CoinDesk的行情数据,至截稿时止,BTC报29673.40USD,24小时跌幅为3.66%。

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